Aviso Legal

AVISO LEGAL

LEY FEDERAL DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

S w a p B i t, es el nombre comercial que utiliza S w a p B i t, S.A.P.I DE C.V.

S w a p B i t no es una Institución de Tecnología Financiera ni una entidad financiera en términos de las leyes y regulaciones aplicables y no se encuentra sujeta a supervisión alguna por parte de las autoridades financieras de México, pero a partir de septiembre del 2019 sí está catalogada como una actividad vulnerable en términos del artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En virtud de dicha clasificación, RIVER ROCK está obligado a

(i) darse de alta y registrarse como actividad vulnerable ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT),

(ii) integrar expedientes de sus usuarios,

(iii) Presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT,

(iv) resguardar y proteger la información de sus usuarios y sus operaciones,

(v) ser sujeto de visitas de verificación; y

(vi) contar con un manual de políticas internas.

Es importante que sepa que ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos que sean utilizados en ninguna de las Operaciones que se celebren en nuestros Kioscos Crypto o nuestra plataforma, ni frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por nuestro conducto o por algún usuario o cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.

Las condiciones y el alcance legal del presente Acuerdo constituyen un contrato de adhesión en línea que implica un acuerdo de voluntades entre usted y BTM, por lo que es vinculante. El uso de cualquiera de nuestros servicios le atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena y sin reserva de todas y cada una de las disposiciones contenidas en nuestro Aviso de Privacidad y nuestros Términos y Condiciones, en el momento en que se registra y accede a nuestro sitio web.

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